美国国税局（刑事调查）IRS-CI、联邦调查局（FBI）对2016年Bitfinex加密货币交易所黑客事件的调查多次披露了“印度电子邮件提供商”，但没有进一步的细节或在调查中提供了来自印度的姓名。（New Indian Express）此前2月份消息，美国司法部查获了2016年Bitfinex黑客事件中被盗的36亿美元比特币。